A bennfentes kereskedelem több, mint úri huncutság - fehér gallérosok és maffiák is kedvelik, Magyar Péter tagadja
A bennfentes kereskedelem több, mint úri huncutság - fehér gallérosok és maffiák is kedvelik. Magyar Péter tagadja, hogy elkövette volna ezt a tőzsdei bűncselekményt, az OPUS-részvényekkel kapcsolatos ügyletei azonban felkeltették a Magyar Nemzeti Bank és a rendőrség figyelmét is. Vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény az adott tőzsdei adás-vételek kapcsán. Az MNB-vizsgálat és a nyomozás eldöntheti ezt a kérdést; ha igen a válasz, akkor indulhat a felelősségre vonás. Ad abszurdum akár 5 év is járhat bennfentes kereskedelem miatt. De miről is beszélünk?
Milliárdosok és a maffiák is kedvelik a bennfentes kereskedést, hiszen viszonylag kis kockázattal milliókat kasszírozhatnak belőle.
Mielőtt elmerülnénk a bennfentes kereskedelem rejtelmeiben, szigorúan az érthetőség kedvéért össze kell foglalnunk, miként is került egy mondatba a bennfentes kereskedelem és Magyar Péter pártelnök, mentelmi joggal bíró EP-képviselő.
Az apropó még 2023-ra nyúlik vissza: az Index szerint Magyar több tízmillió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, amelyekről csak a tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció eredményeként az értékük jelentősen megnő. Egy novemberi hangfelvételen pedig Vogel Evelin, az ellenzéki politikus korábbi párja arról beszélt, hogy a TISZA elnöke 90 millió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.
Magyar korábbi botrányainak megfelelően tagad és perrel fenyegetőzik. Azt állítja, adóbevallásai és a tőzsdei pénzmozgásairól szóló iratok bizonyítják, nem követett el semmilyen tőzsdei bűncselekményt.
A Blikk szembesítette a fentiekkel Magyar Pétert, aki szerint Vogel „semmit sem tud semmiről”, a vádat pedig hamisnak nevezte.
Július 25-én valóban adtam el részvényeket, és Opust is vettem, de csak miután már régen szárnyalt és nőtt az árfolyama. Ezeket valóban némi nyereséggel adtam el. Ennyi történt, minden más full kamu
– jelentette ki a Blikknek Magyar, aki elárulta azt is, valóban szokott részvényekkel kereskedni, s van, hogy keres egy-egy ügyleten, van, hogy veszít: például 2022-ben többmilliós veszteséget könyvelt el.
Piacfelügyeleti eljárásban vizsgálódik az MNB
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mindenesetre vizsgálódik, Magyar erről sem tud, nem is értesítették a vizsgálatról. Az ügy kapcsán a Blikk kérdezte az MNB-t, ahonnan ezt a választ kapták:
„az MNB 2023. szeptember 28-án több személlyel, illetve 2024. november 28-án további több személlyel szemben hivatalból indította meg a piacfelügyeleti eljárást”.
„Az MNB a piacfelügyeleti eljárásokat lezáró, jogsértést megállapító döntései alapján hivatalból mindig feljelentést tesz. Ez a piacfelügyeleti eljárásokkal összefüggésben tudomására jutott, bűncselekményre utaló gyanú esetén egyébként jogszabályi kötelezettsége. Jelenleg a bizonyítási eljárás több személlyel szemben folyamatban van” – közölte még a bank.
Jogsértés megállapítása esetében - a gyakorlat szerint - többtízmilliós büntetést szab ki az MNB, a büntetőfeljelentés mellett. Évente két-három esetben kerül erre sor, jellemzően magánszemélyek, illetve tőzsdecégek megbüntetésével.
Büntetőeljárás folyik a Nemzeti Nyomozó Irodában
Ugyanakkor a Nemzeti Nyomozó Irodában nyomozás zajlik az üggyel kapcsolatban, el kell dönteniük, hogy történt-e bűncselekmény, vagy sem. Amennyiben történt, a nyomozás eredményének függvényében vádemelés, vagy nyomozás megszüntetés következhet. Vádemelés esetében a bíróságon a sor, hogy eldöntse, elkövette-e a vádlott a bennfentes kereskedelem bűncselekményét, vagy sem; ha igen, a terhelt akár 5 év szabadságvesztést is kaphat.
Az ügyben szerdán újabb feljelentés született, Tényi István tett bejelentést a rendőrségen.
Az előzményekhez tartozik, hogy a Magyar Nemzet még decemberben azt írta:
Magyar tőzsdei ügyleteit is vizsgálhatják. Akkori információ szerint hűtlen kezelés és bennfentes kereskedelem gyanúja miatt folytat feljelentéskiegészítést a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Magyar Péter-hangfelvételekkel összefüggésben. Utóbbira minden bizonnyal azért került sor, mert a Vogel–Hanzel-beszélgetésen előbbi azt állította, hogy Magyar kilencvenmillió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.
Mi is az a bennfentes kereskedelem?
A bennfentes kereskedelem gazdasági, jellemzően tőzsdei bűncselekmény. Bennfentes információval kapcsolatos olyan tiltott magatartás, amely pénzügyi eszközre vonatkozó ügylettel vagy előnyszerzéssel függ össze. Fogalmát az egyes országok törvényei, különösen büntető törvénykönyvei és tőkepiaccal kapcsolatos törvényei határozzák meg. Az Európai Unió tagállamai közös meghatározást használnak.
Bennfentes információ (Forrás: Wikipédia)
- a) a pénzügyi eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges információ, amely
- aa) még nem került nyilvánosságra;
- ab) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik;
- ac) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas;
- b) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az a) pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik;
- c) az árualapú származtatott ügylettel kapcsolatos olyan lényeges információ, amely
- ca) még nem került nyilvánosságra;
- cb) közvetlenül vagy közvetve az árualapú származtatott ügyletre vonatkozik;
- cc) az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó;
- cd) információt a piac szereplőivel rendszeresen közölnek.
Bennfentes kereskedelmet csak bennfentes személy - és csak szándékosan - követheti el, olyan, aki bennfentes információval rendelkezik.
Az üzlet része a bennfentes kereskedelem?
Amerikában az ezredforduló ötven legsikeresebb nagyvállalati vezetője közül három még az évezred első éveiben börtönbe került, további hármat pedig súlyos pénzbüntetésre ítéltek gazdasági bűncselekmények miatt. Ez csak egyetlen példa arra, hogy a csalás, a megvesztegetés, a bennfentes kereskedelem és társaik nagyon is mindennaposak az üzleti világban. Magyarázat van bőven. Az egyik szerint a fehérgalléros bűnözők afféle rohadt példányok az egészséges almák kosarában, olyan emberek, akiknek más a felfogásuk az életről és az erkölcsről, mint a nagy többségnek. Egy másik egyszerűen az emberi kapzsiságra vezeti vissza a vállalati vezetők eltévelyedéseit. A harmadik olyan alkatú embert lát bennük, akikben az ambíció megakadályozza, hogy beismerjék kudarcukat, és ezért választják a bűnt. (Forrás: Ta-Nehisi Coates/Atlantic magazin)
Scott London, a KPMG bennfentes kereskedelem miatt elítélt menedzsere elmondta Ta-Nehisi Coates-nak, hogy egyszerűen nem számolt a következményekkel. Sam Waksal, az ImClone Systems volt vezérigazgatója lányának azt ajánlotta, hogy gyorsan adja el részvényeit, pedig tudta, hogy amit tesz, törvénytelen, és azt is tudta, hogy a pénzpiaci felügyelet, a SEC figyelemmel kíséri az efféle műveleteket. „Nem tudom, mit gondoltam közben – mondta Coatesnak. – Azt hiszem, semmit.”
Milliárdosok is kereskednek bennfentes információk birtokában
Tavaly februárban bűnösnek vallotta magát Joe Lewis milliárdos bennfentes kereskedésben, aki akár több évi börtönbüntetést is kaphat tetteiért. Az angol mágnás fizetség gyanánt osztotta meg a titkos információkat munkatársaival és szeretőjével.
Az angol milliárdost, Joe Lewist tavaly júliusban vádolta meg az amerikai tőzsdefelügyelet és a New York-i ügyészség azzal, hogy privát repülőgépének pilótáinak és több volt szeretőjének, köztük egy korábbi szépségverseny győztes hölgynek titkos információkat adott át különböző cégekkel kapcsolatban. Az információk birtokában aztán a beosztottjai és barátnői olyan ügyleteket hajthattak végre, amelyek több százezer dolláros nyereséget hoztak számukra. Bár tavaly még tagadta a vádakat, de Lewis végül bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt.
„Annyira zavarban vagyok a tetteim miatt és elnézést kérek a bíróságtól” - mondta a megtört milliárdos múlt szerdán a kerületi bíróság előtt. Bevallotta azt is, hogy tettei elkövetésekor is tisztában volt vele, hogy helytelen amit tesz. (Forrás:
)
A szervezett bűnözés is benne van nyakig
A nemzetközi szakirodalom szerint a bennfentes kereskedés tipikusan fehér galléros bűnözési forma, ám a nagy maffiák is előszeretettel űzik. Viszonylag kicsi a rizikó, ám nagy pénzekkel igen nagy nyereség érhető el.
Például a japán yakuza széleskörű, többnyire erőszakos tevékenységének egyik meghatározó része fehér gallérosok "alkalmazása", akik pénzmosási műveletek mellett bennfentes információkat is meg tudnak szerezni, és azokkal élni is tudnak. A hatalmas haszon miatt a pénzügyi szektorban dolgozók között rendre találnak a maffiák együttműködőt.
Illusztráció: Hatlaczki Balázs/PS
