A Fővárosi Főügyészség a Magyar Nemzetnek eljuttatott közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több helyszínen is házkutatást tartott és bizonyítékokat foglalt le a Cseh Katalinékhoz köthető uniós pénzügyi botrányban.
Mint ismert, az uniós botránnyal 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást. A nyilvános adatok alapján ugyanis a lap szerint arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el 4,8 milliárd forintot. A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, hogy a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre. Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.
A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Utóbbi elem meglehetősen lényeges, hiszen az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítik, hogy a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. A nyomozók feltárták: két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, és többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.
2022 őszén a NAV egy személyt kihallgatott az ügyben, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítanak. Az illető korábbi információink szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt. Később a nyomozók újabb gyanúsítottat „szólítottak meg”: a férfiról azt lehet tudni, hogy a korábban meggyanúsított tisztségviselő bűnsegédje lehetett.
A határokon átnyúló adócsalási ügyben a magyar hatóság több külföldi jogsegélykérelmet is kibocsátott már. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia, Lengyelország és Csehország is. A válasz mindhárom országból megérkezett, a cseh jogsegély kiértékelése már megtörtént, a litván és lengyel választ pedig még elemzi a hatóság.
Forrás: Mandiner; Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Atka Kata
2024-03-22 at 15:22
Éva Kaili szomorú sorsára kerül ez a ribanc is..
Logikus
2024-03-22 at 10:28
Már éppen ideje volt!
Nahát
2024-03-22 at 09:07
Most? Miért nem lépett a NAV évekkel ezelőtt, amikor kiderült az ügy?
na4
2024-03-22 at 06:19
Évek óta megy a totojázás. Mikor megy börtönbe?
Frenki
2024-03-22 at 00:34
Gondolom nem találtak semmit!Látszat tevékenység!
Balosok lételeme a lopás!
gyozo2018
2024-03-21 at 21:29
Már hanyadszor?
aladin
2024-03-21 at 20:25
Már azt várjuk, hogy ez az undoritó pofájú magyar gyülölö ribbanc Cseh Katalin a börtönben ülne a milliárdos csalása miatt.
bl
2024-03-21 at 20:07
Uniós érték a liberális pénzlenyúlás.
Orientál
2024-03-21 at 19:00
OLAF az eu-s illetékes szerv meg semmit nem csinál nem is érkezett arról hogy valamit kiderített volna és az mszp-s Göncz Kinga régebbi 12milliárd forint eu-s pénz ellopásáról sem lehet hallanunk.
matrix
2024-03-21 at 18:47
MOMETUM PEDOBUZI BUZENTUM !
Soros 1$ lotyók ribancok !
Sajnos egy átlag korom sötét ellenzéki tudatlan ostoba és halvány göze,hogy mi rejtözik a “szivárvány”-szeretet-leple alatt !
(LGBTPQ+ sátan barbár genetikai beteg debil pervez aberrát drogos hulladék )
Nem csak a (L = Leszbikus G = GAY Buzi) !
Buta tudatlan naiv társadalmi réteg az átlag IQ szint alacsonyabb rétegéből !