költségvetési csalás
Felszívódott a Czeglédy-ügy egyik kulcsszereplője?
Június közepén hallgatná ki vádlottként a Kecskeméti Törvényszék a Czeglédy-ügy kulcsszereplőjét, A. Zoltánt, azt a strómant, akinek a nevén futó iskolaszövetkezetek először megbuktak, és aki több ízben tett már terhelő vallomást Gyurcsány ügyvédjére. A. Zoltánt és egyik társát a makói iskolaszövetkezet ügyében már elítélték, majd a nagy ügyben is megvádolták bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással. Ő volt az, akit a börtönben súlyosan bántalmaztak, mégis sokáig együttműködő volt, beismerő vallomást tett. és egyezséget is kötött az ügyészséggel, tavaly nyáron azonban visszalépett a megállapodástól. Azt, hogy mi történhetett ezt megelőzően, azt pontosan senki sem tudja, talán csak az érintettek, ugyanakkor információink szerint A. Zoltán, Czeglédy régi barátja azután, hogy visszakozott, lelépett az országból.
Húszmilliós cigarettafogás a magyar–ukrán zöldhatáron
Több mint húszmillió forint értékű csempészett cigarettát foglalt le a magyar–ukrán zöldhatáron a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölte a hatóság bevetési igazgatóságának főosztályvezetője pénteken az MTI-vel.
Czeglédy testvére is a bíróság elé állt – Folytatódott az adócsalás miatt indított büntetőper
Czeglédy Csaba testvére, Czeglédy Péter, felesége, P. Anita, valamint a Human Operator könyvelője, Cs-né K. Judit vádlottak meghallgatásával folytatódott szerdán a hat és fél milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás ügyében folyamatban lévő büntetőper a Kecskeméti Törvényszéken. A terheltek egyike sem tett vallomást. A Czeglédy-per azt követően került Kecskemétre, hogy a PestiSrácok.hu által kirobbantott szegedi bírósági botrány után a Szegedi Törvényszék utolsó olyan bírái is elfogultságot jelentettek, akik tárgyalhatták volna az ügyet.
Választási csalás miatt emeltek vádat két férfi ellen
Vádat emelt az ügyészség hat emberrel szemben egy választás rendje elleni és költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség vezetője pénteken az MTI-vel. Két férfi és négy nő olyan ajánlóíveket adtak le, amelyen olyan állampolgárok adatai és aláírásai is szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek.
Elítélték a tizennyolc milliárdos kolumbiai drogpénzt tisztára mosó magyarokat
A Fővárosi Törvényszék a mai napon különböző mértékű fegyház- és börtönbüntetésre, felfüggesztett börtön és pénzbüntetésre ítélt 33 személyt egy többek között bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság bűntette miatt indult eljárásban – írta portálunknak a törvényszék sajtóosztálya. A bíróság egyes vádlottakkal szemben 27 millió 583 ezer forintra, különböző összegű külföldi valutákra, teljes bankszámlákra, valamint vagyontárgyakra vagyonelkobzást is elrendelt.
Illegális számlagyárat számoltak fel Budapesten
A Budai Központi Kerületi Bíróság – nem végleges végzésében – egy hónapra elrendelte annak a három férfinak és három nőnek a letartóztatását, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. A bűnszervezet számlagyárat működtetett és több mint hatmilliárd forintnyi kárt okoztak a költségvetésnek.
Hatmilliárdos számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Felszámoltak egy hatmilliárdos károkozással gyanúsított bűnszervezetet. A NAV pénzügyi nyomozói közel 60 gyanúsítottat hallgattak ki. A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint egy 45 éves férfi irányította a bűnszervezetet: 2017. évtől egy olyan számlagyárat működtetett, amely több, valós gazdasági tevékenységet nem végző társaságból állt.
Illegális dohánykereskedő bandára csapott le a NAV
Több mint háromszázmillió forintnyi kárt okozott egy illegális dohánykereskedelemmel foglalkozó bűnszövetség, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
