költségvetési csalás

Megszereztük a Czeglédy-vádiratot - 166 oldalon mutatják be az ügyészek Gyurcsány ügyvédjének bűnszövetkezetét

Magyar ugar 2021 február 24.

Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc felfüggesztett védőügyvédje, DK-s önkormányzatok kegyeltje, fekete öves politikai machinátor, akit iskolaszövetkezeti ténykedése miatt korábban adócsalás miatt már elítéltek, 2011-től úgy alakította át cége, a Human Operator által nyújtott szolgáltatások struktúráját, illetve ezzel egyidejűleg a kft-t zrt-vé, hogy a szolgáltatás kapcsán felmerülő közterhek megfizetését szándékosan elkerüljék – derül ki a PestiSrácok.hu által megszerezett vádiratból, amely alapján Czeglédy Csabát és társait március 2-án immár a Kecskeméti Törvényszéken állítják bíróság elé bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. A dokumentumból kiderül, hogy Czeglédy Csaba még első iskolaszövetkezetében, a RÉBUSZ-ban és annak jogutód szövetkezeteiben dolgozó régi ismerősei által Makótól Bodajkig terjeszkedő iskolaszövetkezet-hálózatot épített ki. A vádiratban összesen 9 iskolaszövetkezet és két úgymond koordináló cég szerepel. Voltak szövetkezetek, amelyeket Romániába, illetve Szlovákiába "menekítettek át", helyezték át a székhelyüket vagy nyitottak ott fióktelepet. A munkavállalókat mindig más szövetkezethez jelentették be, pakolgatták őket egyik szövetkezetből a másikba, úgy, hogy a strómanok által létrehozott vagy átvett és irányított szövetkezetek pecsétjeit, aláírás-bélyegzőit, sőt, kódjait, ügyfélkapuit is Czeglédy cégének, a Human Operatornak a munkatársai kezelték. A vádiratból az is kiderül, hogy 2015 januárjától, amikor bevezették a fordított áfát, a Human Operator nem fogadhatott volna be bruttó számlákat, ennek ellenére ezt tették, az áfát viszont különböző hivatkozásokkal már nem fizették ki, mégis visszaigényelték.

Több, mint félmilliárdos táppénzcsalási kísérlet miatt emeltek vádat egy szegedi párral szemben

PPestiSrácok.hu Forró drót 2021 február 24.

Üzemi balesetre hivatkozva 568 millió forint táppénzt igényelt egy szegedi pár, az ügyészség vádat emelt ellenük – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t. Szanka Ferenc közölte: a férfit és élettársát különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérletével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják.

Százmilliós adócsalás miatt vádat emeltek egy szegedi vállalkozó ellen

PPestiSrácok.hu Forró drót 2021 február 18.

Vádat emeltek egy őrző-védő szolgáltatást nyújtó szegedi vállalkozó és társa ellen, mert fiktív számlák felhasználásával csaknem kétszázmillió forint forgalmi adó befizetését kerülték el 2014-ben. Szanka Ferenc, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője közölte: az ügyészség a férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és számvitel rendje megsértésének bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. A társa ellen bűnsegédként elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emeltek vádat.

Lánykérésnek nézte a TEK rajtaütését egy áfacsaló barátnője

PPestiSrácok.hu Forró drót 2021 február 12.

Több, mint egymilliárdos kárt okozó áfacsalókon ütöttek rajta a TEK emberei. Az akció olyan hirtelen és eredményesen zajlott, hogy az egyik elkövető barátnője azt hitte, egy különleges lánykérésről van szó, amikor egy hadseregnyi kommandós jelent meg az elkövetők luxusvillájánál.

Ismét nyomkövetőt kell viselniük a csalással vádolt Piniéknek

PPestiSrácok.hu Forró drót 2021 február 2.

Az ügyészségi indítványnak megfelelően a Szegedi Ítélőtábla elrendelte a mozgást nyomon követő technikai eszköz alkalmazását egy húsipari cég költségvetési csalással vádolt tulajdonosával és annak fiával szemben – tájékoztatta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t. Nagyné Günther Ágnes közölte, a Kecskeméti Törvényszék bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytat büntetőeljárást száztíz vádlottal szemben, akik a vádirat szerint több mint hatmilliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A nyomkövető eszköz alkalmazásának egyik érintettje az európai húspiac egyik legnagyobb szereplője, Piero Pini, aki néhány hónapja gond nélkül kifizette az iratokban szereplő kárösszeget.

Pártfinanszírozási botrány a Jobbikban? – A NAV indíthat nyomozást Jakab Péterék zavaros pénzügyei miatt

PDPámer Dávid Magyar ugar 2021 január 8.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálódik a Jobbik zavaros gazdálkodása ügyében, amelyre decemberben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hívta fel a figyelmet, majd egy magánszemély költségvetési csalás miatt feljelentést tett – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ÁSZ szerint Jakab Péter pártjának pénzügyei az elmúlt években nem voltak átláthatóak. A NAV mindezek mellett a Momentummal kapcsolatban több százmilliós adócsalás gyanújával is nyomozást folytat, valamint a Demokratikus Koalíció (DK) ügyében is zajlik eljárás: a Gyurcsány-párt számvitel rendjének megsértése miatt került a hatóságok célkeresztjébe.

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a zöldségkereskedelmi szektori bűnszervezetek ellen

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 december 30.

A zöldségkereskedelmi szektorban építettek ki fiktív számlázáson alapuló bűnszervezeteket a Fővárosi Főügyészség vádirata szerint. Az ügyészség harminckét ember ellen emelt vádat, akik közül huszonkét terhelttel szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza – írta a Fővárosi Főügyészség a PestiSrácok.hu-nak eljuttatott közleményében.

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a NAV a jobbikos Bíró László ellen

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 december 12.

Költségvetési csalás gyanújával, Tényi István feljelentése alapján indított eljárást a baloldal bukott antiszemita jelöltjével, Bíró Lászlóval szemben a NAV. Mindeközben Hadházy Ákos is feljelentette Bírót hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás miatt – írja a Magyar Nemzet.

Vádat emeltek Szegedi Csanád és társai ellen költségvetési csalás miatt

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 december 10.

Bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselő és hét társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség a Fővárosi Törvényszéken.

Hatmilliárdos költségvetési csalással gyanúsítanak egy aranyban utazó bűnszervezetet

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 december 9.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás egy kiterjedt bűnszervezet ellen, amely arany értékesítésével, bukócégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott az államnak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője szerdán.